严禁( )私自在系统中办理各项柜面业务。

农商银行收到购置的重要空白凭证，应核对实物、检查质量，（ ）。

农商银行总部及营业机构应按月对重要空白凭证实物与有关登记簿、明细账、总账、报表等进行核对，确保（ ）、（ ）、（ ）、（ ）相符。

重要空白凭证管理应遵循“统一格式、专人保管、专人使用、明细登记、严格核销”，并实行“（ ）、（ ）、（ ）”的原则

要空白凭证必须严格管理，做到“（ ）、（ ）、（ ）”；需在有效监控范围内入库、调拨、领用、使用、交接。

重要空白凭证根据来源不同分为两类：（ ）

全系统要积极开展反洗钱培训工作，培训对象包括以下（ ）人员。

全系统要按照（ ）、（ ）、（ ）、（ ）的原则，妥善保存客户身份资料、交易记录及各项反洗钱工作记录。

全系统要制定适当的信息共享机制，根据信息敏感度及其与洗钱风险管理的相关性确定信息共享的范围和程度，确保信息的（ ）、（ ）、（ ）传递。

全系统洗钱风险管理体系包括：（ ）

产品洗钱风险综合评估指标包括现金关联程度、（ ）、使用／办理渠道、（ ）、（ ）、办理流程、代理情况、特定性等八个方面的内容，农商银行可根据本行产品风险状况合理调整指标权重和风险子项分值