柜员办理现金尾箱交接，必须（　　）相符，
在全程监控下当面交接，交、接班柜员应在本机构会计主管或负责人(或指定第三人)监督下清点核对无误后办理交接手续。柜员尾箱与押运必须无缝交接，并严格遵守交接顺序， 严禁（　　）操作。

农商银行总部及分支机构管理员应妥善保管账号和密码，严禁泄露密码或将账号交予他人使用。

农商银行对于客户冠子号码查询提供的证明材料不完整的查询申请可以直接拒绝办理。

农商银行对于部分未加装冠字号码记录模块的CRS视作ATM处理。

人民币冠字号码,用于记录发行人民币纸币的批次和排列顺序

农商银行要评估行业、身份与洗钱、职务犯罪等的关联性，合理预测某些行业客户的经济状况、金融交易需求，酌情考虑某些职业技能被不法分子利用于洗钱的可能性。

对于已确立过风险等级的客户，农商银行要定期对风险进行动态追踪和调整，按照不超过每半年、一年和两年的期限分别对高（次高）风险、一般风险和低（较低）风险等级的客户（不含境外合作机构）进行重新审核确认。

对于风险程度显著较低且预估能够有效控制其风险的客户，可不按上述风险要素及其子项评定风险，直接将其定级为低风险。

客户身份资料，自业务关系结束当年或者一次性交易记账当年计起至少保存10年。

为客户办理其它高风险业务时，应当按照业务条线相关制度参照本章规定完成身份识别工作。农商银行均应当将身份识别要求纳入产品洗钱风险评估范围，新产品设计时应当充分考虑现有身份识别手段满足洗钱风险管理需要。

农商银行要按照《安徽农村商业银行系统客户洗钱风险等级分类管理办法》结合客户、产品、行业/职业、地域等风险子项，对不同等级客户开展分类管理。并在持续关注的基础上，适时调整风险等级。