农商银行( )是柜面电子验印系统科技保障部门

全系统要积极协助做好反洗钱调查工作，确保及时、如实提供相关文件和资料。对拒绝提供调查材料或者故意提供虚假材料的，依法承担相应法律责任。

全系统要将反洗钱工作评价纳入绩效考核体系，将业务条线部门和分支机构的洗钱风险管理履职情况纳入绩效考核范围。

全系统要定期或不定期的对业务部门、分支机构开展反洗钱工作检查，对检查结果进行分析，对发现的问题进行积极整改。

全系统要积极开展反洗钱培训工作，培训对象只要覆盖基层员工在内的人员。

全系统要严格遵守保密规定，不得违反规定向任何单位和个人提供，防止发生泄密事件。

对于开通电话银行转账、网上银行转账及手机银行转账等自助转账类业务的持卡人，只需要持卡人进行书面确认，

农商银行接收境外汇入款时，发现汇款人信息有缺失的，不可先将汇款入账，再向境外机构要求逐笔补充信息

未成年人监护人代办外钞存取时，监护人仅需出具代理人及被代理人有效身份证件外。

客户身份资料，自业务关系结束当年或者一次性交易记账当年计起至少保存5年。

如发现客户属于经设区的市级及以上公安机关认定的出租、出借、出售、购买银行账户(含银行卡)或者支付账户的单位和个人及相关组织者，假冒他人身份或者虚构代理关系开立银行账户的单位和个人，农商银行5年内不得为其开立新账户，并在3年内暂停其银行账户非柜面业务。