各营业机构必须建立事前控制、事中监控和事后监督等监督约束机制，同时自觉接受客户监督，下列属于事后控制的是：。

:根据国内洗钱、恐怖融资和逃税风险实际情况，逐步建立健全“三反”法律制度和监管规则。根据有关国际条约或者按照（）原则开展国际合作。忠实履行我国应当承担的国际义务，严格执行国际标准，加强跨境监管合作，切实维护我国金融机构合法权益，为金融业双向开放保驾护航。

应收账款的转让，是指与应收账款相关的（）及权益的让渡。

有效开展非自然人客户的身份识别，提高受益所有人（），加强风险评估和分类管理。

根据《安徽农村商业银行系统洗钱风险自评估管理办法》中所称的洗钱风险自评估，是以（）为目标，通过设计洗钱风险自评估指标体系和工作程序，实施洗钱外部风险与内控措施有效性的自我评估。

单位和个人签发空头支票、签章与预留银行签章不符或者支付密码错误的支票，应按照《票据管理实施办法》和本办法的规定承担（）责任。

农村商业银行参数管理员应按规定流程设定和调整授权参数，不得无任何手续私自设定和调整授权参数，设定和调整授权参数须在网点营业终了后进行，并坚持（）。设定和调整授权参数后，农村商业银行须进行业务验证，确保业务授权的有效性。

乡镇农村中小法人金融机构（指农村信用合作社等）发生案件的，给予案件防控第一责任人记过以上处分，给予主要负责人记过以上处分、分管负责人记大过以上处分，相关负责人（）以上处分。

联网核查规则控制中操作条件时，条件大于（）条时可以调节条件顺序，调节的顺序可能对复核规则计算结果产生影响，第一个条件不能调节（第一个条件的组合逻辑只能是无）。

在风险预警时，不属于整改落实岗岗位职责的是（）。

通存通兑业务受理范围包括（）。