:根据国内洗钱、恐怖融资和逃税风险实际情况，逐步建立健全“三反”法律制度和监管规则。根据有关国际条约或者按照（）原则开展国际合作。忠实履行我国应当承担的国际义务，严格执行国际标准，加强跨境监管合作，切实维护我国金融机构合法权益，为金融业双向开放保驾护航。

各营业机构必须建立事前控制、事中监控和事后监督等监督约束机制，同时自觉接受客户监督，下列属于事后控制的是：。

外汇市场交易的币种和形式由（）规定。

农商银行办理业务过程中加盖在票据、凭证、报表、函件等凭据上的业务印章，明确核算事项合法性，作为银行和客户（）关系的重要依据。

当自然人客户由他人代理存取现金时，金融机构应按照以下要求开展客户身份识别工作：当单笔存（或取）款的金额达到或超过人民币（）或者外币等值1万美元时，金融机构原则上应同时核对存款人（或取款人）和户主的有效身份证件或者身份证明文件，并登记存款人（或取款人）的姓名

除向本人同行账户转账外，银行为个人办理非柜面转账业务，单日累计金额超过（）万元的，应当采用数字证书或者电子签名等安全可靠的支付指令验证方式。

票据的保证人应当与被保证人对持票人承担（）责任。

加速资金周转，减少现金库存，在保证支付的前提下，将库存现金降到（）限度。

凭证种类编号为（）位。

如个人认为提供的信息有误，不认同公安机关对其认定的，可以向认定涉案事实的（）进行申诉。

风险预警监测系统预警中心建立预警信息核实整改跟踪制度，建立（），持续跟踪后期整改等情况。