有效开展非自然人客户的身份识别，提高受益所有人（），加强风险评估和分类管理。

当日出单要核对，机器打印的出单要（）核对。

中国人民银行及其分支机构在考核评级中发现金融机构反洗钱工作存在突出问题的，应当及时发出（），进行风险提示，要求其采取必要的整改措施。

各营业机构必须建立事前控制、事中监控和事后监督等监督约束机制，同时自觉接受客户监督，下列属于事后控制的是：。

外汇市场交易的币种和形式由（）规定。

农商银行办理业务过程中加盖在票据、凭证、报表、函件等凭据上的业务印章，明确核算事项合法性，作为银行和客户（）关系的重要依据。

当自然人客户由他人代理存取现金时，金融机构应按照以下要求开展客户身份识别工作：当单笔存（或取）款的金额达到或超过人民币（）或者外币等值1万美元时，金融机构原则上应同时核对存款人（或取款人）和户主的有效身份证件或者身份证明文件，并登记存款人（或取款人）的姓名

除向本人同行账户转账外，银行为个人办理非柜面转账业务，单日累计金额超过（）万元的，应当采用数字证书或者电子签名等安全可靠的支付指令验证方式。

票据的保证人应当与被保证人对持票人承担（）责任。

加速资金周转，减少现金库存，在保证支付的前提下，将库存现金降到（）限度。

凭证种类编号为（）位。