农商银行开展洗钱风险自评估工作，成立洗钱风险评估工作领导小组，成员包括（）。

依据《安徽农村商业银行系统指纹验证管理办法》操作员基本信息管理是指将操作员基本信息在指纹系统中统一登记、管理。操作员基本信息包括（）学历、性别、地址、联系电话、机构号。

中国人民银行及其分支机构调查可疑交易活动，可以釆取下列措施：。

客户购买支票等重要空白凭证时，需填写重要空白凭证领用单。受理人员应识别客户身份，审查（）信息。无误后根据客户行业性质、资信状况、业务需求等，合理确定出售的凭证数量。严禁内部工作人员代客户购买、签收重要空白凭证。

发卡银行应当建立授信审批制度，明确对不同级别内部工作人员的（）和（）。

擅自设立银行业金融机构或者非法从事银行业金融机构的业务活动的，由国务院银行业监督管理机构予以取缔；构成犯罪的，依法追究刑事责任；尚不构成犯罪的，由国务院银行业监督管理机构没收违法所得，违法所得（）以上的，并处违法所得（）罚款；没有违法所得或者违法所得不足

网上支付跨行清算系统可以查询下列哪些账户信息。

洗钱风险评估指标体系包括（）。

银行业金融机构加强重点环节管理，对（）等物品管理全流程控制有效性进行评估。

下列关于现金清分要求正确的是（）。

按人民银行要求统一使用的结算业务印章包括（）等。