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岗位练兵资料题库
2,642
多选题

网上支付跨行清算系统可以查询下列哪些账户信息。

A
A:个人借记卡(存折)账户
B
B:个人贷记卡账户
C
C:单位银行结算账户
D
D:单位非结算类账户

答案解析

正确答案:ABC
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单选题

《反洗钱监管通知书》应当提前()个工作日送达被谈话机构,告知对方谈话内容、参加人员、时间地点等事项。

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对于持外国人永久居留身份证开户的外国人,在同一家支付机构只能开立()个Ⅲ类支付账户。

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要严格贯彻宽严相济的刑事政策,对黑社会性质组织犯罪组织者、领导者、骨干成员及其“保护伞”要依法从严惩处,对犯罪情节较轻的其他()要依法从轻、减轻处罚。

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农商银行开展洗钱风险自评估工作,成立洗钱风险评估工作领导小组,成员包括()。

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出票人由于最近12个月因签发空头支票受到行政处罚,罚款已经缴清,被列入支票凭证限售名单的,自列入名单之日起()内没有出现签发空头支票等失信行为的,可以解除限售措施。

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