AI智能推荐题库-试题通 AI智能整理导入题库-试题通
×
首页 题库中心 岗位练兵资料题库 题目详情
C9DA0C1A563000019B14A7C01F301155
岗位练兵资料题库
2,642
多选题

中国人民银行及其分支机构调查可疑交易活动,可以釆取下列措施:。

A
A:询问支付机构的工作人员,要求其说明情况
B
B:查阅.复制可疑交易活动涉及的客户身份资料.交易记录和其他有关资料对可能被转移.隐藏.篡改或者毁损的文件.资料予以封存
C
C:(中国人民银行规定的其他措施
D
D:以上都可以

答案解析

正确答案:ABCD
题目纠错
岗位练兵资料题库

扫码进入小程序
随时随地练习

相关题目

单选题

持票人应当自收到被拒绝承兑或者被拒绝付款的有关证明之日起3日内,将被拒绝事由书面通知其前手;其前手应当自收到通知之日起()日内书面通知其再前手。持票人也可以同时向各票据债务人发出书面通知。未按照前款规定期限通知的,持票人仍可以行使追索权。

单选题

农商银行开展洗钱风险自评估工作,成立洗钱风险评估工作领导小组,成员包括()。

单选题

背书不得附有条件,背书附有条件的,()不具有票据上的效力。

单选题

个人定期过户后,存单起存日期为()。

单选题

根据《安徽农村商业银行系统柜面电子验印业务及系统管理办法》(暂行),单位预留印鉴中的()遗失或被盗的,出具营业执照正本、开户许可证、登报材料、公安机关受理刻章(挂失或立案)等有关证明材料。

单选题

出票人由于最近12个月因签发空头支票受到行政处罚,罚款已经缴清,被列入支票凭证限售名单的,自列入名单之日起()内没有出现签发空头支票等失信行为的,可以解除限售措施。

单选题

中国人民银行的反洗钱监督管理职责不包括()

单选题

负责全行授权应急方案的制定和实施的部门是()。

单选题

根据《支付结算办法》规定,持票人应当自收到被拒绝承兑或者被拒绝付款的有关证明之日起()日内,将被拒绝事由书面通知其前手;其前手应当自收到通知之日起()日内书面通知其再前手。持票人也可以同时向各票据债务人发出书面通知。

单选题

农商银行要指定专人负责协助实施反洗钱调查调查组成员不得少于()人。

关闭登录弹窗
专为自学备考人员打造
勾选图标
自助导入本地题库
勾选图标
多种刷题考试模式
勾选图标
本地离线答题搜题
勾选图标
扫码考试方便快捷
勾选图标
海量试题每日更新
波浪装饰图
欢迎登录试题通
可以使用以下方式扫码登陆
APP图标
使用APP登录
微信图标
使用微信登录
试题通小程序二维码
联系电话:
400-660-3606
试题通企业微信二维码