金融机构提供虚假的或者隐瞒重要事实的财务会计报告、统计报告的，给予警告，并处（）的罚款；对该金融机构直接负责的高级管理人员给予撤职直至开除的纪律处分，对其他直接负责的主管人员和直接责任人员给予记大过直至开除的纪律处分；情节严重的，责令该金融机构停业整顿或

商业银行对本行员工账户的异常交易要进行监测，对于存在（）等异常情况的，要深入了解交易背景。

对账方面，不得存在以下哪些行为：（）。

对（）等类型账户销户前可通过单户结息交易对账户结算利息，结息后，可做取款、销户处理。

重要空白凭证管理与核算使用的各种（）等均应按照会计档案的有关规定妥善保管。

根据金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法相关规定，以下哪些大额交易，如未发现交易或行为可疑的，金融机构可以不报告（）？

代收业务适用于收款人（）等条件事先约定且相对固定的特定场景。

对账档案资料由农商银行业务主管部门进行统一管理，按年移送档案管理部门，按（）进行整理、装订（塑封），按档案管理相关规定进行保管。

强化内控合规管理及防范案件风险排查的重点是:经营模式粗放、风险管理水平较低的高风险机构和业务大幅波动或超常规增长的机构；票据、同业、理财、担保等近期集中暴露出案件风险的业务；（）等关键人员。

对法人金融机构的反洗钱分类评级中，评级指标包括设计指标、执行指标和检验指标，其中设计指标包括（）。

签发银行汇票必须记载的事项有（），欠缺记载上列事项之一的，银行汇票无效：。