收单机构发现特约商户发生疑似银行卡（ ）等风险事件的，应当对特约商户采取延迟资金结算、暂停银行卡交易等措施，并承担因未采取措施导致的风险损失责任。

金融机构应科学评估（ ）等风险的关联性，确保各项风险管理政策协调一致

下列关于金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存制度的说法中正确的有：（ ）

金融机构及其工作人员发现其他交易的（ ）等有异常情形，经分析认为涉嫌洗钱的，应当向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告。

下列选项中关于金融机构反洗钱义务说法正确的是（ ）。

实施现场调查时，调查组可以查阅、复制被调查对象下列哪些资料（ ）。

接收境外汇入款的银行机构，发现（ ）缺失的，应要求境外机构补充。

下列有关反洗钱行政调查的表述，正确的有（ ）。

下面关于临时冻结措施的叙述正确的有（ ）。

金融机构应当对下列恐怖活动组织及恐怖活动人员名单开展实时监测，有合理理由怀疑客户或者其交易对手、资金或者其他资产与名单相关的，应当在立即向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告的同时，以电子形式或书面形式向所在地中国人民银行或者其分支机构报告，并按照相关主管部门的要求依法采取措施（ ）。

金融机构在与客户建立业务关系、办理规定金额以上一次性交易和业务关系存续期间，怀疑客户及其交易涉嫌洗钱或恐怖融资的，或者对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性或完整性存疑的，应当开展客户尽职调查，采取以下尽职调查措施（ ）。