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多选题
金融机构在与客户建立业务关系、办理规定金额以上一次性交易和业务关系存续期间，怀疑客户及其交易涉嫌洗钱或恐怖融资的，或者对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性或完整性存疑的，应当开展客户尽职调查，采取以下尽职调查措施（ ）。
A
识别客户身份
B
了解客户建立业务关系和交易的目的和性质
C
对于洗钱或者恐怖融资风险较高的情形，了解客户的资金来源和用途，并根据风险状况采取强化的尽职调查措施
D
对于客户为法人或者非法人组织的，识别并采取合理措施核实客户的受益所有人
答案解析
正确答案：ABCD
解析：
《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法》
题目纠错
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