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多选题
金融机构应当对下列恐怖活动组织及恐怖活动人员名单开展实时监测，有合理理由怀疑客户或者其交易对手、资金或者其他资产与名单相关的，应当在立即向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告的同时，以电子形式或书面形式向所在地中国人民银行或者其分支机构报告，并按照相关主管部门的要求依法采取措施（ ）。
A
中国政府发布的或者要求执行的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单。
B
英国发布的制裁名单
C
联合国安理会决议中所列的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单。
D
中国人民银行要求关注的其他恐怖组织、恐怖分子嫌疑人名单
答案解析
正确答案：ACD
解析：
《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法》
题目纠错
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