对审贷分离的实施要点表述正确的是（ ）。

金融机构应当通过（）或（），按《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定的路径和方式提交大额交易和可疑交易报告。

金融机构存在（　）情形，需要提示金融机构关注的，经人民银行或其分支机构反洗钱部门负责人批准，可以向该金融机构发出《反洗钱监管提示函》，要求其采取必要的管控措施，督促其整改。

金融机构开展洗钱风险自评估应当遵循（ ）原则。

针对自评估发现的高风险或较高风险清醒，或原有控制措施有效性存在不足时，应当采取以下（ ）风险管理措施？

金融机构依托第三方机构开展客户身份识别的，应当采取以下（ ）措施。

下列描述错误的有（ ）。

法人金融机构固有风险评估应当考虑（ ）方面。

中国人民银行及其分支机构进行约见谈话前，应当填制（ ）和（ ）。

国务院反洗钱行政主管部门的职责有（ ）。

银行应在为客户开立外汇账户或与客户建立跨境业务关系时，切实落实“了解你的客户”原则，严格按照反洗钱和反恐怖融资以及跨境业务管理相关要求，使用可靠的数据或信息、独立来源的证明文件对客户身份进行识别和核实，充分了解非自然人客户受益所有人等，确保客户具备从事相关的业务资格，以及客户身份信息的（）