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金融纪检合规理论知识题库
2,598
多选题

下列描述错误的有( )。

A
既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构应当分别提交大额交易报告和可疑交易报告。
B
金融机构应当在按本机构可疑交易报告内部操作规程确认为可疑交易后,及时以电子方式提交可疑交易报告,最迟不超过15个工作日。
C
金融机构应当按照大额交易和可疑交易报告要素要求,制作大额交易报告和可疑交易报告的纸质文件。
D
金融机构应当对中国人民银行要求关注的其他涉嫌恐怖活动的组织及人员名单开展实时监测

答案解析

正确答案:BC

解析:

《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,确认为可疑交易后,及时以电子方式提交可疑交易报告。金融机构应当按照本办法所附的大额交易和可疑交易报告要素要求制作大额交易报告和可疑交易报告的电子文件。
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