金融机构应当建立健全大额交易和可疑交易监测系统，以客户为基本单位开展资金交易的监测分析，（）地采集各业务系统的客户身份信息和交易信息，保障大额交易和可疑交易监测分析的数据需求。

与贷款相关的刑事责任及主要涉及的罪名有（ ）。

法律责任的目的在于保障法律的可执行性，法律责任的功能主要有（ ）。

法律规范的逻辑结构分为（ ）。

根据违法行为所违反的法律来区分，在金融市场上最常见的有（ ）三大法律责任。

贷后管理的主要内容为( )。

操作风险预警是各种工具和各种处理机制的组合结果，应当逐级、依次完成以下程序（　）。

对保证担保，在保证合同有效期间，贷款人应定期对保证人进行跟踪检查，包括( )。

自主支付的操作要点为（ ）。

贷款人应当通过( )等方式，核查贷款支付是否符合约定用途。

在受托支付方式下，银行业金融机构在办理受托支付时要求借款人必须提供的材料有（ ）等。