贷款人应当通过( )等方式，核查贷款支付是否符合约定用途。

银行的三大主要风险（　）。

以下哪些情况应作为业内案件管理？

关于关联交易，通常情况下，下列做法不符合规定的是？

下列属于农村商业银行的重大关联交易的是？

下列属于农村商业银行的关联自然人的是？

对于具有下列情形之一的客户，金融机构可直接将其风险等级确定为最高，而无需逐一对照风险要素及其子项进行评级。

为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有以下（ ）行为的可构成洗钱罪。

金融机构应当将大额交易和可疑交易报告制度向（）或（）报备。

金融机构应当建立健全大额交易和可疑交易监测系统，以客户为基本单位开展资金交易的监测分析，（）地采集各业务系统的客户身份信息和交易信息，保障大额交易和可疑交易监测分析的数据需求。

金融机构应当通过（）或（），按《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定的路径和方式提交大额交易和可疑交易报告。