对保证担保，在保证合同有效期间，贷款人应定期对保证人进行跟踪检查，包括( )。

关于关联交易，通常情况下，下列做法不符合规定的是？

下列属于农村商业银行的重大关联交易的是？

下列属于农村商业银行的关联自然人的是？

对于具有下列情形之一的客户，金融机构可直接将其风险等级确定为最高，而无需逐一对照风险要素及其子项进行评级。

为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有以下（ ）行为的可构成洗钱罪。

金融机构应当将大额交易和可疑交易报告制度向（）或（）报备。

金融机构应当建立健全大额交易和可疑交易监测系统，以客户为基本单位开展资金交易的监测分析，（）地采集各业务系统的客户身份信息和交易信息，保障大额交易和可疑交易监测分析的数据需求。

金融机构应当通过（）或（），按《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定的路径和方式提交大额交易和可疑交易报告。

金融机构存在（　）情形，需要提示金融机构关注的，经人民银行或其分支机构反洗钱部门负责人批准，可以向该金融机构发出《反洗钱监管提示函》，要求其采取必要的管控措施，督促其整改。

金融机构开展洗钱风险自评估应当遵循（ ）原则。