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2022内控合规知识竞赛
1,813
单选题

下面哪个阶段不是洗钱过程( )
   

A
处置阶段
B
离析阶段
C
储存阶段
D
归并阶段

答案解析

正确答案:C
2022内控合规知识竞赛

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单选题

根据《中国邮政储蓄银行中小微企业授信业务管理办法(2021年修订版)》,下列哪些可能是“僵尸企业”的特征。()

单选题

根据《中国邮政储蓄银行中小微企业授信业务管理办法(2021年修订版)》,固定周期结息、按还本计划表还本,即贷款按周期结计正常利息,到期前按还本计划还本。贷款期限超过12个月的,至少做到( )一次还本付息。

单选题

根据《中国邮政储蓄银行中小微企业授信业务贷后管理操作规程(2021年修订版)》,贷后全面检查频次要求为( )一次.

单选题

根据《中国邮政储蓄银行中小微企业授信业务贷后管理操作规程(2021年修订版)》,对于按频次检查的,风险隐患或评级BB以下客户,例行检查频次要求为( )一次.

单选题

根据《中国邮政储蓄银行中小微企业授信业务贷后管理操作规程(2021年修订版)》,对于按频次检查的,正常且评级BB及以上客户一般风险业务,例行检查频次要求为( )一次.

单选题

根据《中国邮政储蓄银行中小微企业授信业务贷后管理操作规程(2021年修订版)》,对于按频次检查的,正常且评级BB及以上客户低风险业务,例行检查频次要求为( )一次.

单选题

根据《中国邮政储蓄银行中小微企业授信业务贷后管理操作规程(2021年修订版)》,合同要素变更中合同期限展期属于( )。

单选题

依据《中国邮政储蓄银行小企业快捷贷业务管理办法(2021年修订版)》的规定,小企业快捷贷可以接受的抵押物包括()

单选题

根据《中国邮政储蓄银行小企业信贷业务反洗钱工作实施细则(2021年修订版)》的规定,金融机构通过第三方识别客户身份的,( )。

单选题

银保监会办公厅印发《关于2022年进一步强化金融支持小微企业发展工作的通知》银行业金融机构总体继续实现单户授信1000万元以下(含)的普惠型小微企业贷款“两增”目标,其中“两增”目标 是指什么()。

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