根据《中国邮政储蓄银行中小微企业授信业务贷后管理操作规程（2021年修订版）》，对于按频次检查的，风险隐患或评级BB以下客户，例行检查频次要求为( )一次.

情节轻微且未造成不良后果的违规行为给予（）处理。

警告处分影响期限是()。

金融机构未按照规定报送大额交易或者可疑交易报告，（ ）对该金融机构作出行政处罚。

下面哪个阶段不是洗钱过程（ ）
　　　

以下哪项符合非自然人客户受益所有人的判定标准（ ）

中国人民银行设立（）负责接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告。

（ ）承担客户身份识别和尽职调查职责。

客户先前提交身份证明文件已过有效期，客户没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的，银行有权（ 　 ）

根据《中华人民共和国反洗钱法》规定，在对客户进行身份识别时，下列哪些业务是金融机构可以开展的 ( )

根据《中国邮政储蓄银行业务洗钱风险评估管理办法（2021年修订版）》，各级机构应定期对存量业务开展评估，其中高风险等级业务每（ ）年至少评估一次。