我行操作风险管理程序主要包括操作风险识别评估、监测报告、（）等环节。

根据《中国邮政储蓄银行员工违规行为处理办法（2022年修订版）》（邮银制〔2022〕73号），下列哪些处理情形是正确的（）。

根据《中国邮政储蓄银行员工违规行为处理办法（2022年修订版）》，我行员工违规行为处理种类包括（）。

消保监管评价是银行业保险业行为监管的重要组成部分，应充分体现行为监管的特点和要求，兼顾机构体制机制建设和具体操作执行，将定性和定量评价有机结合，遵循（ ）的原则。

根据《中国邮政储蓄银行消费投诉管理办法（2020年版）》（邮银制〔2020〕127号），（）为消费投诉渠道管理部门。

根据《中国银保监会关于印发银行业保险业突发事件信息报告办法的通知》（银保监发〔2019〕29号），银行业保险业突发事件报告共同标准，发生（ ）银行业保险业突发事件，应当向银保监会报告信息。

根据《最高人民法院 中国人民银行 中国银行保险监督管理委员会关于全面推进金融纠纷多元化解机制建设的意见》（法发〔2019〕27号），全面深化金融纠纷多元化解机制建设工作的工作内容包括（ ）。

按照《反洗钱法》规定，金融机构在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的（ ）等一次性金融服务时，应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件，进行核对并登记。

商业银行应加大对员工异常行为的监督力度，对于（ ）的员工，应采取约谈、交流、轮岗等适当措施防患于未然。

依据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定，金融机构应当报告下列大额交易（ ）。

以下哪几种员工账户异常情况，商业银行要建立员工账户监测系统，深入了解交易背景（ ）。