内控合规部牵头组织有效识别和管理本行面临的合规风险，并向董事会报告。

银行应区分外商投资企业设立时外国投资者的出资方式在资本项目信息系统中办理基本信息登记，下列哪些说法正确？

以下办理直接投资外汇业务中合规的有（）

客户跨境业务关系存续期间，受理中心根据实际需要采取以下哪些措施，持续关注客户的业务变化情况，对客户实施动态监控

对于首次在本行辖内机构办理对公跨境结算业务的企业，客户经理应通过合理有效的方法，充分了解客户的身份和背景情况，将客户分为（）和（），作为后续展业的前提依据。

以下哪些方面可以判断担保合同是否具备明显的担保履约意图？

银行办理内保外贷业务时，应对以下哪些内容进行审核？

贸易融资业务风险控制的重点主要包括哪些

企业办理货物贸易外汇收支业务时，银行应通过货贸系统查询企业名录信息与分类信息，按照（）、（）、（）、的展业原则和本指引规定进行审核，确认收支的真实性、合理性和逻辑性。

依据《商业银行保理业务管理暂行办法》，商业银行应当将保理业务纳入统一授信管理，明确各类保理业务涉及的风险类别，对（)分别进行专项管理。

国内信用证业务办理开证时，开证行应根据贸易合同及开证申请书等文件，合理、审慎设置信用证（）。