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2022内控合规知识竞赛
1,813
多选题

客户跨境业务关系存续期间,受理中心根据实际需要采取以下哪些措施,持续关注客户的业务变化情况,对客户实施动态监控

A
定期或不定期监控客户基础交易、外汇业务、资金的实际去向和用途是否与业务申请时一致
B
持续监控客户信息变化和账户活动并排查可疑索
C
定期或不定期回访客户、更新信息
D
对大额交易进行定期、定比例抽查

答案解析

正确答案:ABCD
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2022内控合规知识竞赛

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