对多人共同故意违规无法确定轻重的，按统一标准给予违规人员加重处理。（）

《商业银行操作风险管理指引》所称操作风险不包括法律风险、括策略风险和声誉风险。

对于涉及金融消费者权益保护的重大突发事件，金融管理部门应当积极协同配合，协调相关金融机构做好应急响应及处置工作。

一级支行可对本级及下级机构管理员工的违规行为作出各类处理决定。

按照《中华人民共和国反洗钱法》和其他有关规定，在办理跨境人民币业务时，应切实履行哪些义务

银行应将跨境业务反洗钱和反恐怖融资要求全面纳入内控制度体系，包括客户尽职调查、 （ ）等方面。

客户存在（）行为，不能在我行办理跨境人民币结算业务

持有下列（）证件的人被认定为非中国居民？

外汇局根据企业遵守外汇管理规定等情况，将企业分为( )，实施分类管理。

关于国内信用证，以下说法正确的是

依据《通过银行进行国际收支统计申报业务实施细则》规定，涉外收付款包括（）等结算方式办理的涉外收付款。