金融机构有下列情形之一的，监管机构可视情节轻重及其后果，取消直接负责的董事（理事）和高级管理人员一年以上五年以下任职资格。

问题整改工作职责单位不包括（）。

各级机构应当遵循“风险为本”和（）原则，在报送可疑交易报告后，对可疑交易所涉客户、账户（或资金）和业务及时采取适当的后续控制措施。

我行可疑交易报告分为日常可疑交易报告和（）可疑交易报告。

网点风险等级评级共设（ ）个等级

网点合规风险等级评价，是指对邮储银行自营及代理网点的经营管理、( )、问题整改等情况进行非现场评估和分析的系统性活动。

尽职检查按检查内容分为综合检查和（ ）。

以下不属于各级机构高级管理层风险管理委员会工作职责的是（ ）。

依据《银行保险机构涉刑案件管理办法（试行）》的规定，案件风险事件自报送之日起超过（ ）仍不能确认为案件的，应予以撤销。

依据《中国邮政储蓄银行案防工作办法（2020年修订版）》的规定，各级机构行长与行内各部门及下级机构主要负责人签订案防责任书，案防责任书至少（ ）签订一次。

依据《银行保险机构涉刑案件管理办法（试行）》的规定，事发银行保险机构在知悉或应当知悉案件风险事件后，应于（ ）个工作日内将案件风险事件报告分别报送法人总部和属地派出机构。