某营业网点于2018年12月13日为某客户办理单笔交易金额人民币（）万元（含）以上的现金汇款和票据兑付业务，应登记客户身份基本信息，并妥善保存客户身份资料。

禁止在业务系统中删除（）等关键信息，避免客户尽职调查信息和洗钱风险评估记录“洗白”。

()是客户洗钱风险评估工作的首要环节，也是客户洗钱风险管理的前提。

客户部门审核业务单据完整性，即审核客户提供的（）是否完整、业务单据中的要素是否完整。

某营业网点与某客户进行私人银行客户签约业务后，在签约关系持续期间，应定期开展持续性尽职调查。对于需开展加强型尽调情形的客户，至少每半年开展一次加强型尽调，其余客户至少每（）开展一次客户尽调。

某营业网点于2018年12月13日为某客户办理单笔交易金额人民币（）万元（含）以上的现金汇款和票据兑付业务，应登记客户身份基本信息，并妥善保存客户身份资料。

反洗钱审核时，柜面人员应通过（）系统对客户风险等级分类进行查询，确认客户风险等级。

持二代身份证通过超级柜台办理开户和信用卡申请的，有关尽职调查内容全部采用（）自动在系统中保存。

通过BoEing系统开立单位银行结算账户，业务凭证做当日传票保管，保管期限多少年。

经办行根据客户提供的信息，向一级分行客户主管部门、（ ）发送查复内容，并报经分行合规部门对查复内容是否符合我行反洗钱合规管理政策进行审核。

在清算业务中执行制裁名单监测报警筛查，预警初审时，如审核人员、复核人员意见不一致，应上报（ ）复审。