客户所提供身份证明文件上的名称，可以简写、缩写。对有跨境交易意向的客户应同时收集其英文名称。

开展托管业务应进行加强型尽职调查的情形包括（）。

办理信用卡“三亲见”包括（）。

《中国农业银行个人客户身份识别和尽职调查操作规程》中，以下（）是运营管理部的职责。

经办人员在业务系统中完整、准确登记客户身份基本信息，系统生成《中国农业银行个人客户身份识别和尽职调查信息表》（以下简称《调查表》）的基本信息和初次识别部分，留存客户有效身份证件或其他身份证明文件的（ ）或（ ）。对于未实现系统电子化填单的初次识别情况，需填写纸质《调查表》，《调查表》和客户身份资料按规定妥善保管。

下列情况（）不得与客户建立或维持业务关系，并根据情况提交可疑交易报告。

安理会对厄立特里亚的制裁措施有（）。

以下（）是对索马里的制裁措施。

反洗钱信息安全事件涉及个人信息泄露的，应及时将事件相关情况以（ ）、（ ）、 （ ）、（ ）等方式告知客户

各义务机构应定期对反洗钱相关部门和岗位人员进行反洗钱合规培训和保密教育，通过（ ）、（ ）、（ ）及（ ）等方式

加强对（）等境外机构外部服务商的选聘管理,加强外包风险管理,强化服务质量控制,合法有效转化技术成果。