司法机关要求协助查询时，人民法院、公安机关、国家安全机关、人民检察院应当由两名以上办案人员，持有效的本人工作证或人民警察证、执行公务证办理。

客户洗钱风险评估和等级分类管理应遵循（）原则。

一级分行、境外机构和子公司应定期向总行全球反洗钱中心报送常规报告，报告种类包括（）。

审计局是全行反洗钱及制裁合规第三道防线部门，负责独立审计全行反洗钱及制裁合规管理政策、制度及项目的（）、（）、（）。

一级分行分管反洗钱及制裁合规工作的行领导应按年向总行分管反洗钱及制裁合规工作的行领导专题述职。主要包括（）。

办理跟单托收业务的客户CCS等级分类可以为（）。

各级行办理对公国际业务须通过我行相关系统进行监控名单筛查和控制，筛查方式包括（）和（）。

经办机构办理对公国际业务，符合（）须逐笔开展加强型尽职调查。

办机构国际业务人员负责有关手工筛查（如需）的录入工作，并应对单证业务各环节的预警信息及时查看，按规定进行（）流程处理。

单证集中处理业务的各有关环节，以下哪些说法正确的是（）。

经办机构办理对公国际业务,以下哪些说法是正确的是（）。