当制裁名单更新后，总行反洗钱中心完成对制裁名单监测系统关于制裁名单的自动加载以及与各业务系统的对接和验证工作。

在客户关系存续期间，各级营业机构应当遵循“了解你的客户”原则，全面开展客户身份识别和尽职调查工作，收集、更新和维护客户相关信息资料，并验证信息的（）。

某机构需要对客户洗钱风险评估采用综合风险指标体系，应参考（）因素。

客户洗钱风险评估和等级分类管理应遵循（）原则。

一级分行、境外机构和子公司应定期向总行全球反洗钱中心报送常规报告，报告种类包括（）。

审计局是全行反洗钱及制裁合规第三道防线部门，负责独立审计全行反洗钱及制裁合规管理政策、制度及项目的（）、（）、（）。

一级分行分管反洗钱及制裁合规工作的行领导应按年向总行分管反洗钱及制裁合规工作的行领导专题述职。主要包括（）。

办理跟单托收业务的客户CCS等级分类可以为（）。

各级行办理对公国际业务须通过我行相关系统进行监控名单筛查和控制，筛查方式包括（）和（）。

经办机构办理对公国际业务，符合（）须逐笔开展加强型尽职调查。

办机构国际业务人员负责有关手工筛查（如需）的录入工作，并应对单证业务各环节的预警信息及时查看，按规定进行（）流程处理。