不定期报告是发生特定情形时进行的专项报告，应当在情况发生后3个工作日内以相关规定形式报告。

FATF是一个政府间机构，制定国际标准，并推动标准实施，保护全球金融体系，防范（）、（）及（）。

经办机构可根据风险控制需要，按照法律法规、监管规定、行内反洗钱和制裁合规管理要求，采取（）控制措施。

境外主权类客户出现（）情形，经办机构不得与下列境外主权类客户建立和维持客户关系。

境外主权类客户的尽职调查定期复审期限与客户洗钱和恐怖融资风险等级复评期限（）。复审到期日前，因向客户补充收集信息等原因未完成复审的，可将复审到期日延长（）；超过3个月仍未完成的，应视风险程度，采取加强交易监测分析、控制业务合作类型和规模、停止新增业务、终止客户关系等控制措施。

对于洗钱和恐怖融资风险等级为（)及符合中国农业银行境外主权类客户尽职调查操作规程第十四条规定的境外主权类客户，对其采取（）复审。

在客户关系存续期间，各级营业机构应当遵循“了解你的客户”原则，全面开展客户身份识别和尽职调查工作，收集、更新和维护客户相关信息资料，并验证信息的（）。

某机构需要对客户洗钱风险评估采用综合风险指标体系，应参考（）因素。

客户洗钱风险评估和等级分类管理应遵循（）原则。

一级分行、境外机构和子公司应定期向总行全球反洗钱中心报送常规报告，报告种类包括（）。

审计局是全行反洗钱及制裁合规第三道防线部门，负责独立审计全行反洗钱及制裁合规管理政策、制度及项目的（）、（）、（）。