169、柜员张三与客户经理王五去XX连锁有限公司办理上门收款业务,已在客户单位的监控下用专业的清分机清点现金实物人民币伍拾万元整。两人回到支行后可直接办理入账手续。

339、各级行运营管理部应根据我行反洗钱相关规定,根据本级行合规部统一要求,报送运营条线反洗钱工作相关资料和信息。发现运营条线重大洗钱风险事件应立即向()报告。( )

338、下列关于运营条线在执行大额交易和可疑交易监测与报告工作中,说法正确的是?( )

334、对于以下情形,需对客户身份开展重新识别的有( )

328、以下属于分行运营条线开展反洗钱工作的职能的有( )

323、以下单位前来长沙分行营业部办理对公账户业务,以下必须提供资料进行受益人识别的情形包括( )

322、长沙分行个人信贷部2021.2.3将按揭贷款抵押的房产证5本以封包形式交运营管理部入库代为保管,半年度检查时必须对该封包进行检查的人员包括( )

321、长沙分行个人信贷部将按揭贷款抵押的房产证5本以封包形式交运营管理部账务中心入库代为保管,以下说法错误的是( )

320、根据《中信银行反洗钱后督管理办法[试行]》后督检查频率要求,以下应纳入2021年5月反洗钱后督专项检查内容的是( )

318、在查询提供客户信息方面,客户确需通过柜面查询本单位信息的,由( )可以临柜提交本人身份证件并填写《中信银行单位客户信息查询申请书》申请查询?

298、我行办理商业汇票贴现业务时,可选择的付息方包括( )。