320、根据《中信银行反洗钱后督管理办法[试行]》后督检查频率要求,以下应纳入2021年5月反洗钱后督专项检查内容的是( )

214、营业网点在受理客户各类业务请求时,须做好客户身份识别工作,监控客户在办理业务过程中的异常行为,包括但不限于:陪同多人办理业务、故意回避客户身份识别、办理业务与身份不符等。对发现存在异常行为的,分行应拒绝交易,并报告可疑交易。

207、2022年3月21日,长沙分行监控中心收到关于B支行非现场检查事实确认书1笔,分行非现场检查经理对检查问题进行查证核实并发起申辩,被总行驳回。分行收到驳回的事实确认书申辩,可联系交易机构补充调阅资料再次发起申辩。

206、2022年3月18日,长沙分行监控中心收到关于B支行客户的交易分析任务1笔,交易分析员以预警信息为线索、以核查要点和方法为参考,开展风险排查。在查看交易背景、客户身份信息、账户交易明细、交易凭证和录音录像等业务资料后,仍对该笔交易分析任务存在的风险情况存疑,于是通过电话形式向B支行客户经理了解情况,进一步开展风险排查工作。

189、柜面完成协助续冻后,回执应参照“账户已续冻,实际冻结XX金额,冻结到期日XX”格式记载。

188、第三方支付机构客户备付金账户由系统自动识别设定优先受偿权,不得被有权机关冻结或扣划。

183、有权机关在查询单位客户相关情况时,只提供被查询单位名称而未提供账号的,各营业机构应拒绝受理。

180、办理协助扣划时,必须将扣划的款项直接划入户名为有权机关的对公账户,不得提取现金。

169、柜员张三与客户经理王五去XX连锁有限公司办理上门收款业务,已在客户单位的监控下用专业的清分机清点现金实物人民币伍拾万元整。两人回到支行后可直接办理入账手续。

160、合格境外机构投资者在境内从事证券投资开立的人民币特殊账户和人民币结算资金账户纳入临时存款账户管理

157、网点受理重点单位客户查询后,会计经理至迟于查询业务办理次日向机构负责人报告该笔查询业务办理情况。