322、长沙分行个人信贷部2021.2.3将按揭贷款抵押的房产证5本以封包形式交运营管理部入库代为保管,半年度检查时必须对该封包进行检查的人员包括( )

206、2022年3月18日,长沙分行监控中心收到关于B支行客户的交易分析任务1笔,交易分析员以预警信息为线索、以核查要点和方法为参考,开展风险排查。在查看交易背景、客户身份信息、账户交易明细、交易凭证和录音录像等业务资料后,仍对该笔交易分析任务存在的风险情况存疑,于是通过电话形式向B支行客户经理了解情况,进一步开展风险排查工作。

189、柜面完成协助续冻后,回执应参照“账户已续冻,实际冻结XX金额,冻结到期日XX”格式记载。

188、第三方支付机构客户备付金账户由系统自动识别设定优先受偿权,不得被有权机关冻结或扣划。

183、有权机关在查询单位客户相关情况时,只提供被查询单位名称而未提供账号的,各营业机构应拒绝受理。

180、办理协助扣划时,必须将扣划的款项直接划入户名为有权机关的对公账户,不得提取现金。

169、柜员张三与客户经理王五去XX连锁有限公司办理上门收款业务,已在客户单位的监控下用专业的清分机清点现金实物人民币伍拾万元整。两人回到支行后可直接办理入账手续。

160、合格境外机构投资者在境内从事证券投资开立的人民币特殊账户和人民币结算资金账户纳入临时存款账户管理

157、网点受理重点单位客户查询后,会计经理至迟于查询业务办理次日向机构负责人报告该笔查询业务办理情况。

151、各行单位睡眠户印鉴卡实物不再另设专夹保管,应与“正常”状态的单位账户印鉴卡实物统一在支行带锁的保险柜进行保管。

145、我行某重要客户由两名客户经理通过上门服务方式办理印鉴变更,客户经理收齐资料后交柜面办理,经办柜员与单位法定代表人通过录音电话核实业务办理意愿。