151、各行单位睡眠户印鉴卡实物不再另设专夹保管,应与“正常”状态的单位账户印鉴卡实物统一在支行带锁的保险柜进行保管。

354、下列业务需经过支行会计经理审批授权后,柜员才可办理。( )

346、关于假币收缴、鉴别、鉴定相关业务中,我行可出具的凭证包括( )

343、根据《中信银行大额交易和可疑交易报告管理办法(3.0版,2018)》,以下不符合大额交易标准的有( )

339、各级行运营管理部应根据我行反洗钱相关规定,根据本级行合规部统一要求,报送运营条线反洗钱工作相关资料和信息。发现运营条线重大洗钱风险事件应立即向()报告。( )

338、下列关于运营条线在执行大额交易和可疑交易监测与报告工作中,说法正确的是?( )

334、对于以下情形,需对客户身份开展重新识别的有( )

328、以下属于分行运营条线开展反洗钱工作的职能的有( )

323、以下单位前来长沙分行营业部办理对公账户业务,以下必须提供资料进行受益人识别的情形包括( )

322、长沙分行个人信贷部2021.2.3将按揭贷款抵押的房产证5本以封包形式交运营管理部入库代为保管,半年度检查时必须对该封包进行检查的人员包括( )

321、长沙分行个人信贷部将按揭贷款抵押的房产证5本以封包形式交运营管理部账务中心入库代为保管,以下说法错误的是( )