210、根据《中信银行反洗钱名单监控管理办法》,分行业务条线部门应按照“了解你的客户”、“()”和“尽职审查”展业三原则办理相关业务,对经办客户、账户及业务信息的真实性、完整性、有效性、合规性负责。

373、xx国际贸易公司注册地在香港,因为业务发展至长沙分行营业部开立港币账户,开户时系统居民标识与组织机构代码应分别录入( )。

372、长沙xx信息工会因验资需要在我行开立了临时存款账户,现已完成登记验资在建设银行开立基本账户,客户来我行注销临时户时,将销户资金转入( ),备注为临时户销户资金划转。

371、湖南xx有限公司于2022年2月1日至长沙分行营业部开立临时验资户,手续齐全,开户后账户状态为( )

362、2022年2月9日,客户李某的儿子李某文,持李某死亡证明、李某身份证、李某文本人身份证、户口簿来某网点查询李某的存款,两人身份证均在有效期内。柜员审核资料为其办理,在操作时系统提示“李某的身份证已过期超过90天”,柜员如下操作正确的是( )

359、李某已故,配偶王某于2021年12月1日来行查询其存款,以下不正确的是( )

358、2021年3月2日,XX支行柜员张X由零售柜员轮岗至本支行对公柜员,2022年1月初,分行运营管理部在制定年度轮岗清单时,XX支行柜员张X最迟轮岗时间为( )

356、下列运营重要岗位需按年强制休假的是( )

353、2021年2月22日(周一)上午10:00,对公柜员小罗受理甲公司跨行转账汇出业务1笔,金额为人民币800万元,需支行运营主管行长审批。但因运营主管行长当时正在分行开会,于是,柜员小罗先以电话(录音)请示审批授权,请问该审批授权手续应至迟于何时补全?( )

352、2021年1月4日,株洲醴陵支行向其开户行工商银行上缴现金人民币100万元,该业务应由( )进行审批授权。

349、关于“假币”印章,下列说法错误的是( )