372、长沙xx信息工会因验资需要在我行开立了临时存款账户,现已完成登记验资在建设银行开立基本账户,客户来我行注销临时户时,将销户资金转入( ),备注为临时户销户资金划转。

229、客户在我行的存款是受限额偿付的,最高偿付限额为人民币()元。

210、根据《中信银行反洗钱名单监控管理办法》,分行业务条线部门应按照“了解你的客户”、“()”和“尽职审查”展业三原则办理相关业务,对经办客户、账户及业务信息的真实性、完整性、有效性、合规性负责。

209、非现场检查事实确认书、问题申辩、驳回的问题申辩任务均应在()内处理完毕。

208、再审核与交易分析工作应严格遵循()原则,依法合规查询和使用客户信息,按照风险排查要求调查了解客户信息和资金交易情况,认真核实资金来源、去向、用途。

204、在从事客户身份识别和客户身份资料及交易记录工作时,各行应遵循()原则,针对不同洗钱或涉恐融资风险特征的客户、业务及交易,采取与风险程度相应的客户身份识别措施与业务限制策略。

200、根据《中信银行反洗钱后督管理办法[试行]》,首次核查零售客户身份信息要素,存在不全面、不准确问题的,对直接责任人处以每户()的处罚,单次处罚最高不超过1000元。

194、分行现金业务所属中心经理每月至少1次对不少于()%的外包服务供应商自助设备配钞钞箱现金及回款钞箱现金进行不定期突击检查。

192、对于由网点自行清点现金的在行式自助设备,会计经理每周至少对()%的在行式自助设备进行现金突击查库,每月覆盖本网点所有自助设备。

191、由分行统一配箱装钞的在行式自助设备,支行清机人员以()的方式逐台清机。

181、对于需人工录入优先受偿权信息的账户,分行客户/产品/业务主管部门或营业机构应填写“优先受偿权信息维护申请表”,经()审核同意后提交至分行账务中心进行维护。