358、2021年3月2日,XX支行柜员张X由零售柜员轮岗至本支行对公柜员,2022年1月初,分行运营管理部在制定年度轮岗清单时,XX支行柜员张X最迟轮岗时间为( )

313、由核心系统根据各类业务账务处理结果自动生成的总账、分户账等账簿信息,()部门应通过技术手段实现对其的自动核对与监控,一旦出现不符信息,应及时查找原因,并结合实际情况商账务处理部门进行相应调整。

286、我行开展银团贷款业务时,对于我行所承贷的贷款部分,应按照我行()进行会计处理。

254、原则上,外币现金备付率标准不区分币种,统一折合为美元计算,备付率应控制在()%以内。

231、支行除会计经理外的重要运营岗位人员离岗时,由()对其实施离岗检查

229、客户在我行的存款是受限额偿付的,最高偿付限额为人民币()元。

210、根据《中信银行反洗钱名单监控管理办法》,分行业务条线部门应按照“了解你的客户”、“()”和“尽职审查”展业三原则办理相关业务,对经办客户、账户及业务信息的真实性、完整性、有效性、合规性负责。

209、非现场检查事实确认书、问题申辩、驳回的问题申辩任务均应在()内处理完毕。

208、再审核与交易分析工作应严格遵循()原则,依法合规查询和使用客户信息,按照风险排查要求调查了解客户信息和资金交易情况,认真核实资金来源、去向、用途。

204、在从事客户身份识别和客户身份资料及交易记录工作时,各行应遵循()原则,针对不同洗钱或涉恐融资风险特征的客户、业务及交易,采取与风险程度相应的客户身份识别措施与业务限制策略。

200、根据《中信银行反洗钱后督管理办法[试行]》,首次核查零售客户身份信息要素,存在不全面、不准确问题的,对直接责任人处以每户()的处罚,单次处罚最高不超过1000元。