41、商业银行建立的合规风险管理体系应该与其( )相适应。

97、以下关于反洗钱的叙述正确的是( )

96、中国人民银行及其分支机构进行反洗钱现场检查时,可以采取下列哪些措施( )

95、金融机构有下列哪些行为,对直接负责的高管人员和直接责任人员给予纪律处分( )

94、金融机构应当按照规定建立健全以下反洗钱制度( )

93、下列关于反洗钱的说法正确的是:( )

92、存款人申请开立个人银行结算账户,应向银行出具下列证明文件:( )

91、基本存款账户是存款人因办理日常转账结算和现金收付需要开立的银行结算账户。下列哪些存款人可以申请开立基本存款账户:( )

90、以下证件为实名证件的有( )

89、《中华人民共和国现金管理暂行条例》规定,开户单位使用现金的范围有( )。

88、人民币银行结算账户按存款人分为( )。