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银行综合考试题库
1,731
多选题

95、金融机构有下列哪些行为,对直接负责的高管人员和直接责任人员给予纪律处分( )

A
 未按照规定建立反洗钱内部控制制度
B
 未按照规定设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作
C
 泄露因反洗钱知悉的国家秘密、商业秘密或者个人隐私
D
 未按照规定对职工进行反洗钱培训

答案解析

正确答案:ABD
银行综合考试题库

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