AI智能整理导入 AI智能整理导入
×
首页 题库中心 银行综合考试题库 题目详情
C9CFFCCCB99000015D1F11F0E24D6900
银行综合考试题库
1,731
多选题

93、下列关于反洗钱的说法正确的是:( )

A
 反洗钱的目的是为了预防洗钱活动,维护金融秩序,遏制洗钱犯罪及相关犯罪
B
 司法机关依法获得的客户身份资料和交易信息,只能用于反洗钱刑事诉讼
C
 反洗钱部门、机构履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易信息,只能用于反洗钱行政调查
D
 履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交大额交易和可疑交易报告,受法律保护

答案解析

正确答案:ABCD
银行综合考试题库

扫码进入小程序
随时随地练习

关闭
专为自学备考人员打造
试题通
自助导入本地题库
试题通
多种刷题考试模式
试题通
本地离线答题搜题
试题通
扫码考试方便快捷
试题通
海量试题每日更新
试题通
欢迎登录试题通
可以使用以下方式扫码登陆
试题通
使用APP登录
试题通
使用微信登录
xiaochengxu
联系电话:
400-660-3606
xiaochengxu