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农村商业银行股份有限公司题库
8,403
单选题

金融机构在评估客户洗钱风险时,以下风险因素中()不是反洗钱法律规定的法定风险要素

A
地域
B
业务
C
行业
D
信用

答案解析

正确答案:A

相关知识点:

评估风险信用非法定要素

题目纠错
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单选题

未经组织批准参加其他集会、游行、示威等活动,情节严重的,给予()处分。

单选题

干扰巡视巡察工作或者不落实巡视巡察整改要求,情节严重的,给予()处分

单选题

不按照有关规定向组织请示、报告重大事项,情节严重的,给予()处分。

单选题

制造、散布、传播政治谣言,破坏党的团结统一的,情节严重的,给予()处分。

单选题

对党不忠诚不老实,表里不一,阳奉阴违,欺上瞒下,搞两面派,做两面人,情节严重的,给予()处分。

单选题

参加秘密集团或者参加其他分裂党的活动的,给予()处分。

单选题

在党内组织秘密集团或者组织其他分裂党的活动的,给予()处分

单选题

通过网络、广播、电视、报刊、传单、书籍等,或者利用讲座、论坛、报告会、座谈会等方式,丑化党和国家形象,或者诋毁、诬蔑党和国家领导人、英雄模范,或者歪曲党的历史、中华人民共和国历史、人民军队历史,情节较重的,给予()处分。

单选题

通过网络、广播、电视、报刊、传单、书籍等,或者利用讲座、论坛、报告会、座谈会等方式,妄议党中央大政方针,破坏党的集中统一,情节较轻的,给予()处分。

单选题

通过网络、广播、电视、报刊、传单、书籍等,或者利用讲座、论坛、报告会、座谈会等方式,公开发表坚持资产阶级自由化立场、反对四项基本原则,反对党的改革开放决策的文章、演说、宣言、声明等的,给予()处分。

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