通过网络、广播、电视、报刊、传单、书籍等,或者利用讲座、论坛、报告会、座谈会等方式,公开发表坚持资产阶级自由化立场、反对四项基本原则,反对党的改革开放决策的文章、演说、宣言、声明等的,给予()处分。

电子验印系统的操作人员柜员代码、柜员名称、柜员级别必须与核心系统一致，同一操作员能设置（ ）个柜员代码

电子验印系统中规定，可办理印鉴采集的机构应最少设置（ ）名电子验印系统操作人员。

对于首次建立业务关系的客户，无论其风险等级高低，在初次确定其风险等级后的（ ）年内至少应进行一次复核。

反洗钱自主检测报送系统中规定，交易渠道为非柜面的交易信息补录工作由（ ）补录。

反洗钱自主检测报送系统中规定，客户信息补录工作由（ ）补录。

人民银行规定，对于新开户（ ）工作日内完成客户风险等级划分。

反洗钱调查中的（）是指中国人民银行或者其省一级派出机构得调查人员在调查可疑交易过程中就与可疑交易活动有关的问题，依法直接向金融机构得工作人员了解情况的调查措施。

金融机构应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责的是（）

（）不属于金融机构应当保存的交易记录

金融机构在评估客户洗钱风险时，以下风险因素中（）不是反洗钱法律规定的法定风险要素