不按照有关规定向组织请示、报告重大事项,情节严重的,给予()处分。

金融机构应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责的是（）

（）不属于金融机构应当保存的交易记录

金融机构在评估客户洗钱风险时，以下风险因素中（）不是反洗钱法律规定的法定风险要素

（）应当设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作

金融机构破产或者解散时，应当将客户身份资料和交易记录移交（）

专业反洗钱国际组织中、最具影响力的核心组织是F

金融机构应当保存的交易记录包括关于（）交易的数据信息、业务凭证、账簿以及有关规定要求的反映交易真实情况的合同、业务凭证、单据、业务函件和其他资料

对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，银行应当提交（）报告

《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》所称的“频繁”是指

根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定，可疑交易类型中“长期闲置的账户原因不明的突然启用，并在短期内发生大量证券交易”中的“长期”和“短期”是指