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农村商业银行练习
2,848
多选题

为了避免权力滥用,保护金融机构客户的合法权益,《反洗钱法》严格限定了调查措施的适用条件、主体、批准程序和期限,具体为( )

A
只对可能被转移、隐藏、篡改或者毁损的文件、资料才能进行封存
B
对客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的,才可采取临时冻结措施
C
只有中国人民银行可以采取临时冻结措施,并且必须报经其负责人批准
D
临时冻结以48小时为限

答案解析

正确答案:ABCD
农村商业银行练习

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