对于长期不进行系统操作且不符合删除条件的柜员,应取消其业务处理权限,并由本机构（ ）对该柜员的柜员卡进行消磁或挂失处理

根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》,金融机构应当按照（ ）原则妥善保存客户身份资料和交易记录

客户身份识别的基本原则有（ ）

客户洗钱风险等级分类的原则包括（ ）

金融机构在反洗钱调查中的义务包括（ ）

金融机构划分客户的洗钱风险等级时,应考虑下列风险因素（ ）

关于临时冻结措施规定正确的是（ ）

为了避免权力滥用,保护金融机构客户的合法权益,《反洗钱法》严格限定了调查措施的适用条件、主体、批准程序和期限,具体为（ ）

按照我国反洗钱法律法规的规定,金融机构在反洗钱内控制度建设方面应履行的义务（ ）

客户洗钱风险分类的参考指标中,国家或地区因素中通常可包括（ ）

银行与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的（ ）等一次性金融服务时,应要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件,进行核对并登记