重要空白凭证调运原则上实物应当天入库,特殊情况不得超过（ ）办理入库实物入库同时,要纳入系统管理

客户身份识别的含义包括（ ）

金融机构应当按照安全、准确、完整、保密的原则,妥善保存（ ）,以提供识别客户身份、监测分析交易情况、调查可疑交易活动和查处洗钱案件所需的信息

根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》,金融机构应当按照（ ）原则妥善保存客户身份资料和交易记录

客户身份识别的基本原则有（ ）

客户洗钱风险等级分类的原则包括（ ）

金融机构在反洗钱调查中的义务包括（ ）

金融机构划分客户的洗钱风险等级时,应考虑下列风险因素（ ）

关于临时冻结措施规定正确的是（ ）

为了避免权力滥用,保护金融机构客户的合法权益,《反洗钱法》严格限定了调查措施的适用条件、主体、批准程序和期限,具体为（ ）

按照我国反洗钱法律法规的规定,金融机构在反洗钱内控制度建设方面应履行的义务（ ）