反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职能的部门、机构从事反洗钱工作的人员有下列（ ）行为之一的,依法给予行政处分

银行可通过II类户为存款人提供存款、购买理财、（ ）和缴费支付等服务

核验身份信息时,银行可采取多种手段对开户申请人身份信息进行（ ）验证,全方位构建安全可靠的身份信息核验机制

银行和支付机构应当至少（ ）排查企业是否属于严重违法企业,情况属实的,应当暂停其业务,逐步清理

营业网点对大批量损毁或改版不用的重要空白凭证,应编制待销毁凭证清单,加盖“作废”戳记后纳入（ ）核算,按月逐级上缴至总行

有价单证销毁后,编制“有价单证销毁表”,记载销毁情况销毁清单及销毁表作为会计档案,保管期限（ ）年

对有价单证、重要凭证、代保管有价物品,内勤行长（会计主管）每月至少要核查（ ）次

内勤行长（会计主管）应根据柜员业务范围、业务量核定其尾箱重要空白凭证的种类及限额,原则上一次领用数量不能超过（ ）个工作日

（ ）用于对外签发存单（折）、开户证实书、余额对账单、出具挂失申请书、存款证明书、同城提出票据等

营业网点负责人按（ ）对所辖本网点业务印章管理情况进行检查

持有基本存款账户编号的企业申请开立（ ）、专用存款账户、临时存款账户时,应当提供基本存款账户编号