（ ）用于对外签发存单（折）、开户证实书、余额对账单、出具挂失申请书、存款证明书、同城提出票据等

反洗钱调查与反洗钱检查在以下（ ）方面存在着显著不同

中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要,可以采取下列（ ）措施进行反洗钱现场检查

根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》,金融机构通过第三方识别客户身份时,下列说法正确的是（ ）

金融机构有（ ）行为,将由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正,如情节严重的,处二十万元以上五十万元以下罚款,并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员,处一万元以上五万元以下罚款

金融机构应当在规定的期限内,妥善保存客户身份资料和能够反映每笔交易的（ ）等相关资料

随着洗钱越来越向高智商犯罪发展,犯罪分子使用的方法、工具种类繁多,因此甄别、发现可疑交易活动也变得困难但是,任何犯罪活动都有迹可寻,从金融机构的角度分析可疑交易,至少可以从（ ）方面进行

金融机构应当保存的交易记录包括（ ）

反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职能的部门、机构从事反洗钱工作的人员有下列（ ）行为之一的,依法给予行政处分

银行机构在办理下述（ ）人民币业务时,如法律、法规或部门规章规定需要核对相关个人出示的居民身份证,则应进行联网核查

金融机构可以采取（ ）措施,识别或者重新识别客户身份