营业网点对大批量损毁或改版不用的重要空白凭证,应编制待销毁凭证清单,加盖“作废”戳记后纳入（ ）核算,按月逐级上缴至总行

金融机构应当在规定的期限内,妥善保存客户身份资料和能够反映每笔交易的（ ）等相关资料

随着洗钱越来越向高智商犯罪发展,犯罪分子使用的方法、工具种类繁多,因此甄别、发现可疑交易活动也变得困难但是,任何犯罪活动都有迹可寻,从金融机构的角度分析可疑交易,至少可以从（ ）方面进行

金融机构应当保存的交易记录包括（ ）

反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职能的部门、机构从事反洗钱工作的人员有下列（ ）行为之一的,依法给予行政处分

银行机构在办理下述（ ）人民币业务时,如法律、法规或部门规章规定需要核对相关个人出示的居民身份证,则应进行联网核查

金融机构可以采取（ ）措施,识别或者重新识别客户身份

客户要求变更有关信息,应重新识别客户身份,有关信息包括（ ）

客户洗钱风险分类管理是指金融机构按照客户涉嫌洗钱风险因素或涉嫌恐怖融资活动特征,通过（ ）等方法,将客户划分为不同风险等级,并针对不同风险等级制定和采取不同措施的过程

出现以下（ ）情况时,应当重新识别客户

不得作为实名证件使用的有（ ）