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柜面经理学习资料
1,363
多选题

客户李某在我行无个人账户,其办理以下哪些业务时需要对其进行客户身份初次识别?

A
开立借记卡
B
开立信用卡
C
办理现金汇款,且交易金额单笔人民币1万元(含)以上
D
办理个人外币现钞兑换

答案解析

正确答案:ABCD
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单选题

保捷贷贷款期限最长( )年,贷款额度起点( )万元,个人消费用途不超过( )万,生产经营用途不超过50万。

单选题

公积金委托贷款,资金划拨是指在贷款发放前,由主办行将公积金管理中心准备近期委托发放贷款的资金事先足额划拨到( )的过程。

单选题

个人质押贷款,对于系统内定期存单、凭证式国债支取方式必须为( )。

单选题

质押物冻结处理应由( )办理。

单选题

保证金整存整取的起点金额为等值( )元人民币。

单选题

人民检察院、公安机关、国家安全机关不得冻结( )。

单选题

单位协议存款中保险公司、邮政储蓄起存金额( )万元整(含),社会保障基金起存金额为( )亿元整(含)。

单选题

母公司自2020年1月1日开始进行资金归集,起始净额为0,2020年内子公司累计上划资金50万元,同时母公司累计下拨资金100万元。针对询证截止2020年12月31日子公司情况,属于( ),“截止函证基准日拨入或拨出资金余额”应为( )。

单选题

母公司自2020年1月1日开始进行资金归集,起始净额为0,2020年内子公司累计上划资金50万元,同时母公司累计下拨资金100万元。针对询证截止2020年12月31日母公司情况,属于( ),“截止函证基准日拨入或拨出资金余额”应为( )。

单选题

对有限责任公司或股份有限公司类客户,登记客户超过( )(含)以上股份或投资额的股东或投资人信息。

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